中信讯 3月31日，中信股份、中信有限董事会会议在中信大厦102层北京厅召开。朱鹤新董事长出席并主持会议，董事会成员现场或通过视频、电话方式参会。蔡华相监事长、驻集团纪检监察组崔军组长、中信有限监事会成员及相关职能部门负责人列席会议。

中信有限董事会审议了中信有限2019年度董事会工作报告、2019年度财务报告、2019年度利润分配方案和2020年聘任会计师事务所等事项。上述事项获得一致通过。

中信股份董事会审议了中信股份2019年度财务报表、年报及业绩公告，2019年度核数师费用，2020年度核数师续聘，2019年度末期分红方案，召开2020年股东周年大会等事项。上述事项获得一致通过。

各位董事首先对公司在2019年取得的业绩表示祝贺。在当前新冠疫情全球蔓延的背景下，董事们对疫情给公司经营造成的影响表示关注。同时针对公司的发展战略、风险管控、市值管理及分红等问题提出了意见和建议。

王炯副董事长兼总经理代表管理层感谢各位董事对公司业绩的肯定和评价，并表示当前形势存在很大的不确定性，危中有机，我们要积极应对危机、寻找机会。未来要在对市场和政策深度研究之后，在当前体制下努力营造一个敢于作为敢于担当的氛围。管理层在董事会的领导下，有信心在未来将工作有序推进，努力向董事会递交更好的业绩。

朱鹤新董事长在总结讲话时指出，中信走过40年不平凡之路，这是创新之路、市场化之路、国际化之路。立足新时代，让中信更具活力、竞争力，走可持续发展之路，是公司的责任和使命。董事会将承前启后，继往开来，把中信这艘航母做得更强更好。

（董文）